证券代码：002683    证券简称：广东宏大     公告编号：2023-027

            广东宏大控股集团股份有限公司

(资料图)

         第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会 2023 年第三次会议于 2023 年 4 月 13 日以邮件及书面送达方式

向全体董事发出通知。

     本次会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

     本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                       《上海证券报》

                             《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 第三次会议决

议》

              广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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